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发布时间:2020-03-05 21:18:53


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个人账户被监控?公对私转账真的不能再有了吗? 不再一一赘述。 4 个人账户资金进出又面临哪些监管风险呢? 当私人银行账户短期内频繁出现大量资金进出,就可能被列作反洗钱监控对象。不仅银行,所有金融机构都需要履行反洗钱义务

个人账户转来转去被监控?会有哪些风险?私人账户到底怎么转? 有些公众号文章在验证观点时,片面引用了《中国人民银行关于试点取消企业银行账户开户许可证核发的通知》(银发[2018]125号)文件...现在公司股东和法人私人帐户也受到监管部门的严控,所以应尽量减少个人帐户的流水。因此建议企业尽可能用公户进行收支

个人银行账户被查?2020年起,10万起将被重点监控! 最后提醒 1、银行税务共享信息 银行、税务已经共享信息,私人账户的资金异常变动很容易被发现。各地金融机构与税务部门等合作加大,老板私人账户与公司对公户之间频繁的资金交易都面临管控


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